Seguridad Financiera y Bancaria
Este taller tiene como objetivo facilitar herramientas y conocimientos sobre una serie de medidas, métodos y procedimientos a través de los cuales se busca impedir que personas con propósitos indignos, obtengan y se aprovechen de la información financiera disponible, referente a una persona o grupos de personas naturales o jurídicas para luego utilizarla con fines de legitimar ... Ver más

certificado Taller
modalidad Presencial
lugar Academia / In Company
horas_academicas 8 horas de estudio
duracion 1 día

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lugar Academia / In Company
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Este taller tiene como objetivo facilitar herramientas y conocimientos sobres los diversos procesos que comprende la búsqueda, evaluación e interpretación de la información financiera disponible, referente a una persona o grupos de personas naturales o jurídicas, que se dediquen a legitimar capitales, financiar el terrorismo o cometer otros delitos de índole financiero.... Ver más

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lugar Academia / In Company
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Este taller tiene como objetivo facilitar herramientas y conocimientos sobres los diversas Técnicas de Investigación Financiera disponible, que permitan determinar qué persona o grupos de personas naturales o jurídicas, se encuentran realizando supuestas actividades para legitimar capitales, financiar el terrorismo o cometer otros delitos de índole financiero. ... Ver más

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lugar Academia / In Company
horas_academicas 16 horas de estudio
duracion 2 días

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