Contrainteligencia Financiera
Seguridad Financiera y Bancaria
Descripción

  Taller        
  Presencial        
  Academia / In Company        
  8 horas de estudio        
  1 día        

       Este taller tiene como objetivo facilitar herramientas y conocimientos sobre una serie de medidas, métodos y procedimientos a través de los cuales se busca impedir que personas con propósitos indignos, obtengan y se aprovechen de la información financiera disponible, referente a una persona o grupos de personas naturales o jurídicas para luego utilizarla con fines de legitimar capitales, financiar el terrorismo o cometer otros delitos de índole financiero. 


  Dirigido a: Oficiales de Cumplimiento y sus asistentes, Vicepresidentes y Gerentes y Subgerentes de Unidades de Seguridad Bancaria, Seguridad Operacional y Seguridad de Datos, Gerente y personal de la Unidad de Prevención Contra la Legitimación de Capitales, Personal de Contrainteligencia Financiera.

Temario: Marco Conceptual, Funciones del Oficial de Cumplimiento, Funciones del Gerente de la U.P.C.L.C., Funciones del Personal de C.I.F., Medidas de Contrainteligencia Financiera, Seguridad y Protección de Activos Financieros, Sesión de Preguntas.


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