Inteligencia Financiera
Seguridad Financiera y Bancaria
Descripción

  Taller        
  Presencial        
  Academia / In Company        
  8 horas de estudio        
  1 dia        

       Este taller tiene como objetivo facilitar herramientas y conocimientos sobres los diversos procesos que comprende la búsqueda, evaluación e interpretación de la información financiera disponible, referente a una persona o grupos de personas naturales o jurídicas, que se dediquen a legitimar capitales, financiar el terrorismo o cometer otros delitos de índole financiero. 


  Dirigido a: Oficiales de Cumplimiento y sus asistentes, Vicepresidentes, Gerentes y Subgerentes de Unidades de Seguridad Bancaria, Seguridad Operacional y Seguridad de Datos, Gerente y personal de la Unidad de Prevención Contra la Legitimación de Capitales, Personal de Contrainteligencia Financiera.


Temario: Marco Conceptual, Ciclo de la Inteligencia, Tipos de Inteligencia, Los EEI y los ORI (Elementos Esenciales de Información y Otros Requerimientos de Información), Fuentes de Información, Órganos de Búsqueda, Proceso y Registro de la Información, Investigación Financiera, Análisis de la Información, Reportes de Inteligencia,Evaluación, Plan de Inteligencia, Recomendaciones, Consideración final, Sesión de Preguntas.


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