Investigación Contra Legitimación de Capitales
Seguridad Financiera y Bancaria
Descripción

  Taller        
  Presencial        
  Academia / In Company        
  16 horas de estudio        
  2 días        

       Este taller tiene como objetivo facilitar herramientas y conocimientos sobres los diversas Técnicas de Investigación Financiera disponible, que permitan determinar qué persona o grupos de personas naturales o jurídicas, se encuentran realizando supuestas actividades para legitimar capitales, financiar el terrorismo o cometer otros delitos de índole financiero. 


  Dirigido a: Gerentes y Subgerentes de Oficinas Bancarias, Oficial de Cumplimiento y sus asistentes, Vicepresidentes y Gerentes, Subgerentes y personal de las Unidades de Seguridad Bancaria, Seguridad Operacional y Seguridad de Datos, Gerente y personal de la Unidad de Prevención Contra la Legitimación de Capitales, Personal de Contrainteligencia Financiera.


Temario: Marco Conceptual, Técnicas de Investigación Financiera, Metodología para la Investigación Financiera, Obstáculos que se presentan en la Investigación Financiera, Panoplia de la Investigación Financiera, Orientaciones para realizar una Investigación Administrativa, Orientaciones para realizar una Investigación Contable, Orientaciones para realizar una Investigación Operativa, Orientaciones para la construcción de una Matriz de Relación y por último la Sesión de Preguntas.


  Pedir Información
¿O prefieres llamar a la Academia? +58 (212) 662.70.69